银河探索队 第5章 百亿财富(2/2)
“这些资金是我在国外市场金融交易赚取的，来历非常正规，我所在的交易平台是英国FCA平台，如果可以的话，我可以提供你们我的账户交易流水，不过我希望这件事你们能够保密。”方浩稍微思索了一下说道。
“原来如此，那就谢谢方先生了，您是一个有实力的富豪，不知道方先生愿不愿意把资金放在我们行，我们会给先生提供顶级的VIP服务，帮助先生管理庞大的财富，这样对先生非常有利。”对方顿了一下，然后急切地问道。
“这，这样也好，不过我经常会使用上亿的资金进行投资，不知道银行能不能提供随时转账的服务？”方浩问道。
“自然是可以的，不知道方先生需不需要我们提供上门服务呢？对于您这样的优质客户我们是非常重视的，这样可以帮您更方便地办理手续。”对方问道，显得十分关心。
“上门服务还是算了，如果有需要，我会亲自去你们银行一趟。”方浩笑着说道。
聊了一会儿之后，方浩终于挂了电话。
此刻他有些后悔今天把上百亿资金转到自己的国内银行账户，以至于被银行注意到，要知道，对于金融安全，哪个国家都非常重视。
这和国家新出台的一些政策有关，在国家出台的一些规定中明确的就指出，如果个人一次性存取五万元以上的现金，就需要主动配合银行的检查，如果利用网银转账五十万以上就会被银行调查。
这样做也是缜密考虑之后的结果。
首先转账的时候资金的往来都可以在银行系统里面可以看得到，这样的记录不仅便于银行的统计，而且即使有什么不法交易也可以一目了然，警察等一些执法人员也可以通过这些交易查到一些蛛丝马迹。
存取现金五万会被查其实与一些不法分子有关，现金和网银转账在银行里面的记录是有很大的不同的，平时在存取款机子上取出现金后，银行肯定是不可能查到现金用在了什么地方。
如果提取额度比较小的现金的话，这么一点现金到了市场上也造不成多大的风浪，但是如果提取了大额度的现金就很可能会有一些问题了。
比如，比如一些贪污腐败等作奸犯科赚取黑心钱的人，如果没有取现额度，他们很容易就能把取出来的钱带出国外，逃往其它国家，这样会造成一些无法弥补的损失。
最后，银行也有义务在必要的时候配合国家打击一些犯罪人员，除了上面的存取五万元现金会被查之外，还有很多其它的情形也会被查，比如说银行也有权利对一些特殊的转账进行盘查。
比如跨境转账，银行在人们转账金额超过二十万人民币的时候，这一笔交易就会自动进入银行的监控，这也是银行为了保护国家资金安全的重要举措。
凡是超过了五十万以上的大笔交易，相关管理机构都会进行审核。
方浩从国外汇入了上百亿资金，这是个骇人听闻的数量，估计这事都传到国家高层那里去了，其实也不需要紧张，银行的查询也只是正常的上报一些数据而已，如果没有作奸犯科的事情，并不会对普通人造成任何不好的影响。
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来源：feilu
